^** Aplica solo para cuentas nacionales personales.

Ley PATRIÓTICA DE LOS EE. UU.

Para ayudar al Gobierno a luchar contra el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta.

¿Qué significa esto para usted? Cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. Podemos solicitar ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación.

Aviso importante sobre transferencias de giros bancarios

SI NO TENEMOS SU ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS EN NUESTROS ARCHIVOS, NO PODREMOS EJECUTAR TRANSFERENCIAS.

Valoramos nuestra relación y es importante para nosotros proteger su privacidad y garantizar que sus fondos estén protegidos contra actividades fraudulentas en todo momento. Por este motivo, le proporcionamos un enlace a nuestro Aviso de transferencias electrónicas de fondos.

Los clientes que soliciten transferencias de giros bancarios a través de un ejecutivo de cuentas deben descargar el nuevo “Formulario de transferencia de giro bancario” para autorizar este tipo de transacción. El Acuerdo de firma electrónica solo deberá firmarse la primera vez que se inicie una transferencia de giro bancario.

Para conocer los cargos relacionados con este servicio, revise nuestras Tarifas y comisiones.

Comprensión de sus depósitos

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS

Revise el folleto Contrato de depósito de Amerant.

Conozca a su Cliente

Administrar un programa de Conozca a su Cliente (KYC) exitoso es un requisito del sistema bancario de los EE. UU. Más Información.