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Ley PATRIÓTICA DE LOS EE. UU.
Para ayudar al Gobierno a luchar contra el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta.
¿Qué significa esto para usted? Cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. Podemos solicitar ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación.
Conozca a su cliente
Administrar un programa de Conozca a su cliente (KYC) exitoso es un requisito del sistema bancario de los EE. UU. Más información.